Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 06 марта 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 42 090 648. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от числа голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие на совершение сделки (одобрить сделку) по заключению Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Велес Центр» в размере
100 % (Сто процентов) у Макарова Евгения Викторовича за сумму в размере 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей. Заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Велес Центр» в срок до 31 мая 2024 года на условиях настоящего Протокола и по своему усмотрению. Генеральному директору АО «СПМК» представлять интересы Общества в любых государственных органах, нотариальных конторах и иных учреждениях и организациях по вопросу приобретения доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Велес Центр» с правом передоверия своих полномочий.
Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности:
- Макаров Евгений Викторович, является генеральным директором АО «СПМК», а также является участником ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131; ОГРН 1115018011240; Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 9, помещ. 7) с долей в уставном капитале 100 %.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.03.2024, Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров
3.2. Дата 07.03.2024г.